Actividades Vulnerables
CUMPLE CON LA LEY
Si tu empresa realiza actividades vulnerables, como operaciones inmobiliarias, venta de vehículos, joyería o servicios profesionales, la Ley Antilavado te exige obligaciones específicas. Te ayudamos a identificarlas y a cumplirlas en tiempo y forma, sin frenar tu operación.
AVISOS SIN ERRORES
Te acompañamos en la presentación de avisos, informes y reportes ante la autoridad, y diseñamos políticas y procedimientos a la medida de tu actividad. También realizamos auditorías en PLD, búsquedas en listas negras y capacitaciones para que tu equipo sepa cómo actuar.
BENEFICIOS
Certidumbre
Conoce con claridad cuáles son las obligaciones que te aplica la Ley Antilavado según la actividad que realizas.
Menos riesgo
Evita multas y sanciones gracias a avisos, informes y reportes presentados correctamente, completos y siempre a tiempo.
Tranquilidad
Enfrenta cualquier visita o requerimiento de la autoridad con un equipo de expertos en PLD siempre a tu lado para ayudarte.
REGULARIZA HOY
Fuimos pioneros en la implementación de la Ley Antilavado en México y conocemos a fondo lo que la autoridad espera de tu actividad. Nuestro equipo revisa tu situación actual y te propone un plan claro para regularizarte. Cuéntanos sobre tu negocio y agenda hoy tu asesoría.
CONTÁCTANOS
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