PIONEROS EN PLD

Nuestra experiencia nos permite darte la certidumbre que necesitas para cumplir con tus obligaciones en materia de PLD. Diseñamos políticas y procedimientos para el sector financiero y no financiero, y te acompañamos en la presentación de avisos, informes y reportes.

● Elaboración de Enfoque Basasdo en Riesgo
● Diseño e implementación de políticas y procedimientos para sector financiero y no financiero.
● Acompañamiento en la presentación de avisos, informes y reportes.
● Auditoría en PLD.
● Regularización.
● Capacitación.
● Acompañamiento en visitas de la autoridad.
● Representación y defensa jurídica.
● Sistema Automatizado Software de PLD