ANTICIPA RIESGOS

Realizamos una evaluación integral de los riesgos legales de tu empresa e implementamos un sistema de gestión de riesgos a tu medida. Elaboramos dictámenes de tus obligaciones y diseñamos protocolos de debida diligencia para que cada área de tu negocio opere con claridad.

● Evaluación integral de Riesgos Legales e implementación del Sistema de Gestión de Riesgos.
● Dictámenes de las obligaciones.
● Diseño e implementación de Protocolos incluyendo de Debida Diligencia.
● Diseño e implementación de Programa de Prevención de Delitos.
● Elaboración de estructuras de control e indicadores preventivos, detectivos y correctivos.
● Diseño, Implementación y Evaluación de normatividad interna.
● Supervisión en el Reporteo ante la CNBV y CONDUSEF.
● Capacitación respecto al cumplimiento.