Cintia.jpeg

Asociada / Presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México.

Áreas de Práctica 

  • Prevención de Lavado de Dinero en el sector Bancario y Financiero.

  • Derecho Penal

  • Normativo 

  • Transparencia y Anticorrupción

Mtra. Cynthia Escoffié Caballero

Es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), cuenta con un Máster en Gestión de Riesgos con doble titulación por la Universidad Rey Juan Carlos y EALDE escuela de negocios ambos de España) y una especialidad en Derecho Penal por la Universidad Panamericana (UP).

Cuenta con una amplia experiencia en la Sector Privado principalmente sistema financiero (BANORTE) y Administración Pública (Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal). Además de desempeñarse en las materias corporativa,  financiera y administrativa primordiamente en Prevención de Lavado de Dinero, Anticorrupción y Compliance  desde hace 12 años.     

 

Así mismo esta certificada desde el 2015 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. Certificada por la AEGR como Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y Certificada en junio 2021 por el Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados Federal en Formación Integral del Oficiales de Cumplimiento.