DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE 

En ZCD & Asociados somos una de las firmas especializadas en Cumplimiento Normativo o Compliance.  

 

Teniendo en cuenta que será necesario contar con un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control que garantice que la empresa cumple con el control legal exigible sobre sus administradores, directivos, empleados y demás dependientes.

Fases de implementacion del Compliance

 

  • Análisis e identificación de riesgos penales

  • Propuesta de controles para mitigar al máximo la posibilidad de que se dé el riesgo que se pretende evitar.

  • Elaboración de plan de acción y medidas correctoras

  • Formación, comunicación y concienciación del personal

  • Apoyo y seguimiento para la designación de un responsable interno o externo para la revisión y evaluación de los riesgos de forma periódica

Nuestros Servicios

  • Compliance PLD

  • Compliance Fiscal

  • Compliance Corporativo

  • Compliance Laboral

  • Compliance Penal

  • Tratamiento  de datos personales en posesión de particulares