DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE
En ZCD & Asociados somos una de las firmas especializadas en Cumplimiento Normativo o Compliance.
Teniendo en cuenta que será necesario contar con un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control que garantice que la empresa cumple con el control legal exigible sobre sus administradores, directivos, empleados y demás dependientes.
Fases de implementacion del Compliance
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Análisis e identificación de riesgos penales
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Propuesta de controles para mitigar al máximo la posibilidad de que se dé el riesgo que se pretende evitar.
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Elaboración de plan de acción y medidas correctoras
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Formación, comunicación y concienciación del personal
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Apoyo y seguimiento para la designación de un responsable interno o externo para la revisión y evaluación de los riesgos de forma periódica
Nuestros Servicios
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Compliance PLD
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Compliance Fiscal
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Compliance Corporativo
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Compliance Laboral
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Compliance Penal
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Tratamiento de datos personales en posesión de particulares