FIRMA CON
INTEGRIDAD
Consultoría Personal y de Negocios
ÁREAS DE
PRÁCTICA
Prevención de Lavado de Dinero
Especialistas con trayectoria en el SAT y certificados ante la CNBV.
Compliance
Brindando servicio en el sector Bancario / Financiero.
Auditoría (Due Diligence)
Teniendo un proceso de auditoría estricto y riguroso.
Impuestos
Con más de 30 años de experiencia en Entidades Gubernamentales y Tribunales Fiscales.
Legal
Fusiones y Adquisiciones, Inversión Extranjera, FINTECH y más.
NUESTRA FIRMA
Zárate, Cervantes, Díaz & Asociados es una firma que busca generar valor a nuestros clientes, brindando soluciones precisas y mitigando sus riesgos mediante servicios especializados de Prevención de Lavado de Dinero, Audítoría, Compliance, Impuestos y Legal.
En un mundo globalizado y constantemente cambiante nuestro equipo entiende los problemas que hay en los negocios , lo que nos pone un paso adelante, brindando la confianza y acompañando a cada una de las personas dentro su empresa que lo necesite.
Nuestra misión es facilitar la manera en que las empresas hacen negocios hoy en día, ofreciendo a las compañías soluciones de valor con un enfoque multidisciplinario, haciendo que nuestra presencia dentro de sus compañías haga la diferencia y que nuestro trabajo satisfaga por mucho sus expectativas.
"Innovación, Evolución y Generación de Valor."
NUESTRO EQUIPO
Lic. Angelica Cervantes Vera
Abogada Corporativa y Oficial de Cumplimiento Certificada por la CNBV
Lic. Raúl Joel
Díaz Pérez
Ex Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT
Certificado por la CNBV y la UIF
SOCIO DIRECTOR
Mtra. Cynthia Escoffié Caballero
Secretaria del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la World Compliance Association México.
Certificada por la CNBV y la UIF
Mtro. Jaime E. Flores Carrasco
Ex Administrador General Jurídico del SAT
Mtra. Martha Zárate Díaz
Ex Administradora de Asuntos Contenciosos del SAT y Ex Gerente Fiscal de Grupo CONDUMEX
Mtra. Georigina Estrada Aguirre
Ex Administradora Central de Comercio Exterior del SAT y asesora del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Comercio Exterior
C.P.C José Braulio M. Pérez Hernández
Auditor Externo, Oficial de Cumplimiento de la CNBV
y Ex Presidente de la Comisión de Auditoría del Colegio de Contadores Público de México.
SOMOS MIEMBROS DE
"Los miembros ZCD & Asociados formamos parte de las Asociaciones y colegios más trascendentes en México."
MEDIOS DONDE DESTACAMOS
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NUESTRAS OFICINAS
Oficina Ciudad de México: WTC, Montecito 38, piso 28, Col. Nápoles, CDMX.
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Tel: 55 54 48 58 08