Edificios mexicanos altos

FIRMA CON

INTEGRIDAD

Consultoría y Asesoría Especializada

ÁREAS DE

PRÁCTICA

Prevención de Lavado de Dinero

Especialistas con trayectoria en el SAT y certificados ante la CNBV.
Compliance


Brindando servicio en el sector Bancario / Financiero.
Auditoría     (Due Diligence)

Teniendo un proceso de auditoría estricto y riguroso.

Impuestos

 

Con más de 30 años de experiencia en Entidades Gubernamentales y Tribunales Fiscales.

Legal

Fusiones y Adquisiciones, Inversión Extranjera, FINTECH y más.

 
 

NUESTRA FIRMA

Zárate, Cervantes, Díaz & Asociados es una firma que busca generar valor a nuestros clientes, brindando soluciones precisas y mitigando sus riesgos mediante servicios especializados  de Prevención de Lavado de Dinero, Audítoría, Compliance, Impuestos y Legal.

En un mundo globalizado y constantemente cambiante nuestro equipo entiende los problemas que hay en los negocios , lo que nos pone un paso adelante, brindando la confianza  y acompañando a cada una de las personas dentro su empresa que lo necesite.

Nuestra misión es facilitar la manera en que las empresas hacen negocios hoy en día, ofreciendo a las compañías soluciones de valor con un enfoque multidisciplinario, haciendo que nuestra presencia dentro de sus compañías haga la diferencia y que nuestro trabajo satisfaga por mucho sus expectativas. 

"Innovación, Evolución y Generación de Valor."

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NUESTRO EQUIPO

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Lic. Angelica Cervantes Vera
Abogada Corporativa y Oficial de Cumplimiento Certificada por la CNBV
 
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Lic. Raúl Joel 
Díaz Pérez

Ex Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT

Certificado por la CNBV y la UIF
SOCIO  DIRECTOR
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Mtra. Cynthia Escoffié Caballero

Presidenta de la comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Público de México.
 
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Mtro. Jaime E. Flores Carrasco
Ex Administrador General Jurídico del  SAT
 
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Mtra. Martha Zárate Díaz

Ex Administradora de Asuntos Contenciosos del SAT y Ex Gerente Fiscal de Grupo CONDUMEX
 
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Mtra. Georigina Estrada Aguirre
Ex Administradora Central de Comercio Exterior del SAT y asesora del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Comercio Exterior
 
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C.P.C José Braulio M. Pérez Hernández

Auditor Externo, Oficial de Cumplimiento de la CNBV
y Ex Presidente de la Comisión de Auditoría del Colegio de Contadores Público de México. 

 

MEDIOS DONDE DESTACAMOS

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NUESTRAS OFICINAS

Oficina Ciudad de México: WTC, Montecito 38, piso 28, Col. Nápoles, CDMX.

Correo: contacto@zcdasesorespld.com

Tel: 55 54 48 58 08

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