FIRMA CON
INTEGRIDAD
Consultoría Personal y de Negocios
ÁREAS DE
PRÁCTICA
Prevención de Lavado de Dinero
Especialistas con trayectoria en el SAT y certificados ante la CNBV.
Compliance
Brindando servicio en el sector Bancario / Financiero.
Auditoría (Due Diligence)
Teniendo un proceso de auditoría estricto y riguroso.
Impuestos
Con más de 30 años de experiencia en Entidades Gubernamentales y Tribunales Fiscales.
Legal
Fusiones y Adquisiciones, Inversión Extranjera, FINTECH y más.
NUESTRA FIRMA
Zárate, Cervantes, Díaz & Asociados es una firma que busca generar valor a nuestros clientes, brindando soluciones precisas y mitigando sus riesgos mediante servicios especializados de Prevención de Lavado de Dinero, Audítoría, Compliance, Impuestos y Legal.
En un mundo globalizado y constantemente cambiante nuestro equipo entiende los problemas que hay en los negocios , lo que nos pone un paso adelante, brindando la confianza y acompañando a cada una de las personas dentro su empresa que lo necesite.
Nuestra misión es facilitar la manera en que las empresas hacen negocios hoy en día, ofreciendo a las compañías soluciones de valor con un enfoque multidisciplinario, haciendo que nuestra presencia dentro de sus compañías haga la diferencia y que nuestro trabajo satisfaga por mucho sus expectativas.
"Innovación, Evolución y Generación de Valor."
NUESTRO EQUIPO
Lic. Angelica Cervantes Vera
Abogada Corporativa y Oficial de Cumplimiento Certificada por la CNBV
Lic. Raúl Joel
Díaz Pérez
Ex Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT
Certificado por la CNBV y la UIF
SOCIO DIRECTOR
Mtra. Martha Zárate Díaz
Ex Administradora de Asuntos Contenciosos del SAT y Ex Gerente Fiscal de Grupo CONDUMEX
Mtra. Cynthia Escoffié Caballero
Secretaria del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la World Compliance Association México.
Certificada por la CNBV y la UIF
Mtro. Jaime E. Flores Carrasco
Ex Administrador General Jurídico del SAT
Mtra. Georigina Estrada Aguirre
Ex Administradora Central de Comercio Exterior del SAT y asesora del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Comercio Exterior
C.P. Guillermo A. Ruíz Ramírez
Presidente de la Comisión de Fintech del Colegio de Contadores Públicos de México.
Certificado por la CNBV
Lic. Abel Martínez Martínez
Ex Gerente de lo Contencioso Penal de Luz y Fuerza del Centro
SOMOS MIEMBROS DE
"Los miembros ZCD & Asociados formamos parte de las Asociaciones y colegios más trascendentes en México."
MEDIOS DONDE DESTACAMOS
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NUESTRAS OFICINAS
Oficina Ciudad de México: WTC, Montecito 38, piso 28, Col. Nápoles, CDMX.
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