ARGOS Software de PLD
En ZCD implementamos soluciones de valor en nichos especificos de diferentes industrias mediante Software desarrollado por programadores especializados en Inteligencia Artificial y pulido por nuestros Abogados, Financieros y Contadores con más de 30 años de experencia en sector público y privado expertos en Prevenión de Lavado de Dinero, Compliance y Auditoría.
Es así que dentro de nuestra firma hemos desarrollado un Software altamente especializado en Prevención de Lavado de Dinero.
Nuestra principal solución es ARGOS PLD by ZCD & Asociados un sistema automatizado para el cumplimiento de las dispocisiones especificas de la Ley Antilavado que le ayudará a cumplir facilmente con los requerimientos de identificación de sus clientes, clasifiación de riesgos mediante el Enfoque Basado den Riesgo, busqueda de Listas Negras y actualización del expediente y más.
Desarrollado por nuestros expertos en Actividades Vulnerables no solamente cumplirá con la Ley tambíen ZCD brindrá asesoría y acompañamiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Auditoría y Capacitación para su mayor tranquilidad en el cumplimiento de esta materia para todas las Actividades Vulnerables que realice su compañia.
1
Monitoreo Transaccional Inteligente
Detección de operaciones inusuales y cambios en el perfil transaccional del cliente para identificar cualquier anomalia. Así mismo monitoreamos el uso de efectivo y metales preciosos para el cumplimineto previsto en las Reglas de Carácter General y la Ley Antilavado.
2
Generación de Avisos
ARGOS registra los datos y documentos de tus operaciones comerciales, los analiza y genera automáticamente los avisos en formato XML que los Sujetos Obligados por la Ley Federal (LFPIORPI) deben presentar en el SPPLD del SAT.
Así mismo llevamos a cabo la acumulación de sus operaciones para la generación del aviso.
3
Evaluación de Riesgos
Ejecutamos un modelo de evalución de riesgos con la finalidad de clasificar a sus clientes en función a su grado de riesgo (Bajo, Medio, Alto) el cúal puede adaptarse a su Enfoque Basado en Riesgo y métología diseñada en su Manual de Cumplimiento.
4
Sistema de Alertas
Diseñamos un sistema de alertas mediante el catálogo de los formatos oficiales de cada Actividad Vulnerable.
5
Automatización Integral
Genere y actualice los expedientes de sus clientes de forma automatizada con una base de datos consolidada respecto de las operaciones realizadas y regusarde su información y documentación por 10 años.
6
Listas Negras
Busque a su cliente mediante Listas Negras Nacionales (SAT,UIF,FGR, CNBV y más) e Internacionales (ONU, INTERPOL,EUROPOL, GAFI, GAFILAT, OFAC y más) para evitar culaquier riesgo en la relación de negocios con su cliente.
