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Asociado

Áreas de Práctica 

  • Prevención de Lavado de Dinero

  • Derecho Fiscal

  • Amparo

Lic. Raúl Joel Díaz Zárate

Licenciado en Derecho por Universidad Incarnate Word Campus Ciudad de México, cuenta con un diplomado en Prevención de Lavado de Dinero por la Universidad a distancia de Madrid, un curso en Extinción de Dominio por el Colegio Mexicano de Oralidad Penal A.C. y un certificado en Políticas Públicas de los Estados Unidos: Sociales, Económicas y Política Exterior por la Universidad de Harvard .

Dentro de su experiencia laboral cuenta con amplio conocimiento en el sector de las Actividades Vulnerables y Prevención de Lavado de Dinero manejando la presentación de avisos e informes en ceros en el portal de la UIF, elaborando Manuales de Cumplimiento, realizando auditorías, integrando expedientes y regularizando parcial o totalmente a las empresas.

Así mismo fue abogado dictaminador en el área de amparos de ingresos coordinados de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, teniendo conocimientos de amparos de congelamiento de cuentas bancarias, embargo de bienes y materia predial.