Licenciado en Derecho por la Universidad del Verbo Encarnado (Universidad Incarnate Word), Campus Ciudad de México. Cuenta con formación especializada en Cumplimiento Normativo, incluyendo un Diplomado en Actividades Vulnerables del Sistema No Financiero por Thomson Reuters, un Diplomado en la Norma ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Cumplimiento, un Diplomado en Cumplimiento Fiscal y Corporativo, un Diplomado en Identificación y Seguimiento de Grupos Delictivos por la Universidad a Distancia de Madrid, un Diplomado en Criminología por el Centro Universitario Incarnate Word, un curso en Extinción de Dominio por el Colegio de Oralidad Penal A.C., y formación en Riesgos Financieros por la Universidad Anáhuac.

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Dentro de su experiencia profesional, cuenta con amplio conocimiento en el sector de Actividades Vulnerables y Prevención de Lavado de Dinero, habiendo participado en la presentación de avisos e informes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), elaboración de Manuales de Cumplimiento PLD, realización de auditorías, integración de expedientes y regularización de empresas de los sectores financiero y no financiero.

 

Ha sido responsable de implementar programas de cumplimiento en materia corporativa, penal y antilavado, así como de supervisar el cumplimiento en Anticorrupción, Ética, Protección de Datos Personales y Debida Diligencia con terceros para empresas nacionales e internacionales.

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En el ámbito internacional, se desempeñó como Gerente de Compliance en Viterra Agriculture, compañía multinacional líder en el sector agroalimentario global,donde fue responsable de la creación del departamento y los procesos de cumplimiento para México. Durante su gestión, lideró la regularización documental y el análisis de riesgo de clientes y proveedores nacionales e internacionales, supervisó el cumplimiento en materia de Anticorrupción, Pagos a Terceros, Fraude y Debida Diligencia, y participó activamente en el proceso de fusión corporativa entre Viterra Agriculture y Gavilon en México, encargándose de la integración y capacitación de los procesos del área de Compliance.

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Asimismo, se ha desempeñado como abogado en el área de amparos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con conocimientos en amparos federales y locales, incluyendo congelamiento de cuentas bancarias y embargo precautorio de bienes.

 

Ha complementado su trayectoria como Legal Manager en East Side Capital un fondo de capital privado inmobiliario y como Compliance Officer en Wuzi una empresa agregadora de pagos, donde estructuró procesos de cumplimiento, gobierno corporativo y análisis de Enfoque Basado en Riesgo.

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